Могилевич Семён Юдкович

Профессиональная сфера деятельности/официальная должность/биография:

Участник организованных преступных сообществ, правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русско-украинской мафии в мире.

Семен Могилевич (он же Сергей Юрьевич Шнайдер) родился 30 июня 1946 года в Киеве, закончил Львовский университет по специальности экономист, параллельно занимался подпольной покупкой-продажей золота и валюты. Был дважды судим — за нарушение правил валютных операций (1973) и мошенничество (1977). После освобождения, Могилевич в Киеве создал «вокзальную» преступную группировку, наладил связи с подмосковной люберецкой бандой, установил контакты с «солнцевскими». В середине 80-х годов Могилевич переезжает в Москву. В перестроечные годы совместно с крупным криминальным авторитетом Сильвестром он создает фирму «Арбат-Интернешнл», занимающуюся морскими перевозками грузов на арендованных у Черноморского морского пароходства судах. Кроме того, к концу 80-х Могилевич организовывает кооператив «Внуково», владеющий сетью платных туалетов на московских вокзалах.

С 1990 г. Семен Могилевич переехал в Будапешт, где основал зарубежный филиал солнцевской группировки. Будапешт был центром, откуда управлялись многочисленные виды криминального бизнеса в разных странах. Могилевич создал две крупные компании в США - YBM Magenex Inteational и FNJ Trade Management. За предполагаемые махинации с акциями YBM Magenex Inteational, совершенные в 1993-1998 годах и обошедшиеся инвесторам компании в 150 миллионов долларов, Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. 24 апреля 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение, состоявшее из 45 пунктов, в том числе вымогательство, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с использованием почты, отмывание денег.

Могилевича подозревали и в перепродаже обогащенного урана группировке Усамы бен Ладена. В некоторых источниках говорится, что в начале 90-х он также продавал Ирану ракеты «земля-воздух» и бронетехнику. Известно, что в 1993 году Служба безопасности Украины завела на бизнесмена дело, которое к 2005 году состояло приблизительно из трех тысяч страниц. Однако в сентябре 2005 года, во время смены руководства СБУ, оно было уничтожено. В июле 2005 г. тогдашний руководитель Службы безопасности Украины Александр Турчинов заявил о наличии «косвенных доказательств» того, что Семён Могилевич контролирует компанию Rosukrenergo — эксклюзивного поставщика российского газа в Украину. Ранее Могилевич также упоминался в украинских СМИ как теневой владелец венгерской компании Eural Trans Gas, прежнего поставщика туркменского газа на Украину.

24 января 2008 года Могилевич был арестован в Москве, департаментом экономической безопасности МВД РФ по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов фирмой «Арбат Престиж». Вместе с Могилевичем был задержан руководитель фирмы «Арбат-Престиж». 24 июля 2009 года освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. 18 апреля 2011 года следственная часть Главного управления МВД по ЦФО прекратила уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера) за отсутствием состава преступления.

Могилевич - гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии. Женат (по некоторым данным - многоженец), у него четверо детей. В последние годы Могилевич постоянно проживает в России и Израиле. По некоторым сведениям, у него около 15 различных паспортов, но, по данным ФБР, он пользуется российским паспортом. В криминальных кругах России и зарубежья он известен как Сева (Seva), «Дон Сименон» и «Человек с семью лицами», а также под фамилиями Палагнюк (Palagnyuk), Телеш (Telesh) и Фишерман (Fisherman).

Приход Путина на вершину государственной власти дал Могилевичу возможность спокойно укрыться в РФ, не опасаясь преследования, и управлять активами своей группировки из Москвы. Как следует из «плёнкок Мельниченко» - прослушки в кабинете украинского президента Кучмы, которую вел в 1998-2000 г. офицер его личной охраны майор Мельниченко, Путин лично знаком с Могилевичем. Так, 8 февраля 2000 был записан разговор Кучмы с генералом Деркачом, главой СБУ в то время. Деркач и Кучма обсуждают какой-то вопрос, который «Сева» обещал Кучме решить. По ходу разговора выясняется, что Деркач недавно виделся с Могилевичем, что «Сева» уже обжился в Москве (это февраль 2000 г.), купил дачу и вообще у него хорошие личные отношения с Путиным еще с питерских времен. Следующий разговор про Могилевича был у Кучмы два дня спустя, 10 февраля 2000 г. глава военной разведки Украины генерал Смешко докладывает Кучме, что Могилевич с советских времен — «номенклатура ПГУ [первого главного управления] КГБ», особо ценный агент СВР.

Обвиняется в:

По данным ФБР, Могилевич контролирует «огромную международную преступную сеть». Могилевич обвиняется в мошенничестве, пособничестве и подстрекательстве, вымогательстве, отмывании денег. На сайте ФБР среди инкриминируемых Могилевичу преступлений числятся также подделка документов и рэкет. Также его подозревают в организации проституции, заказных убийствах, вымогательстве.

Семён Юдкович Могилевич (он же Сергей Юрьевич Шнайдер, Сэм, Дон Сименон, Палагнюк, Сайман, Суворов; род. 30 июня 1946 года, Киев, УССР) — крупный предприниматель, являющийся гражданином Украины, России, Венгрии и Израиля. Находится в розыске четырёх стран мира. Входит в десятку самых разыскиваемых людей ФБР. По предположению большинства правоохранительных органов стран ЕС и США является одним из предводителей еврейской мафии в мире. По данным ФБР возглавлял одну из ветвей солнцевской ОПГ. Считается российскими правоохранительными органами теневым владельцем парфюмерной сети «Арбат Престиж».

Биография

Семён Могилевич родился в Киеве. Мать — Геня Тевьевна Шепельская — врач. Отец — Юдка Могилевич — директор крупного полиграфического предприятия. Могилевич закончил Львовский университет со специальностью экономист, параллельно занимался подпольной покупкой-продажей золота и валюты. Был дважды судим — за нарушение правил валютных операций (1973) и мошенничество (1977). Первый раз 29-летнего Могилевича арестовали в 1975 году за скупку золота у эмигрирующих.

После освобождения Могилевич расширил свой бизнес. В Киеве он вместе с Юхимовичем создал «вокзальную» группировку. Укрепил налаженные ранее связи с подмосковной люберецкой бандой, установил контакты с «солнцевскими». В середине 80-х годов Могилевич переезжает в Москву и женится, несмотря на то, что в Киеве у него осталась супруга. На волне перестройки совместно с крупным криминальным авторитетом Сильвестром он создает фирму «Арбат-Интернешнл», занимающуюся морскими перевозками грузов на арендованных у Черноморского морского пароходства судах. Кроме того, к концу 80-х Могилевич организовывает кооператив «Внуково», владеющий сетью платных туалетов на московских вокзалах.

В 1988 году, наладив российский бизнес и оставив его на Сильвестра и других партнеров, Могилевич поселился в Венгрии. Здесь он завладел десятком ночных клубов и приобрел несколько заводов, связанных с производством оружия и служащих для прикрытия контрабанды оружия. Расширяя сеть ночных клубов и публичных домов в Венгрии, Могилевич также занялся экспортом из Украины девушек для проституции. Для этого он наладил связи с лидером киевской преступной группировки Черепом. На состоявшейся в 1994 году в Италии сходке крупнейших криминальных авторитетов мира Могилевич представлял СНГ. К тому времени он уже был представителем вора в законе Вячеслава Иванькова (известен как Япончик) в Европе. Кроме того, он успел побывать в Израиле и приобрести (вслед за российским и венгерским) гражданство этой страны.

В 1995 году британские правоохранители за отмывание через лондонские банки десятков миллионов долларов возбудили против Могилевича уголовное дело и подали его в розыск, а вскоре запретили ему въезд в страну. Через несколько лет Могилевичу пришлось покинуть США, где он подмял под себя американскую часть империи Япончика после ареста последнего.

В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex. USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.

В Америке Могилевича обвинили в мошенничестве, рэкете и отмывании 10 миллиардов долларов. 24 апреля 2003 г. в США Семёну Могилевичу было предъявлено обвинение в подтасовке финансовой отчетности компании YBM Magnex Inteational, рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений. Правоохранительные органы США обращались к России с просьбой о его экстрадиции, но получили отказ, так как российское законодательство запрещает выдачу граждан России иностранным государствам.

В июле 2005 г. тогдашний руководитель Службы безопасности Украины Александр Турчинов заявил о наличии «косвенных доказательств» того, что Семён Могилевич контролирует компанию Rosukrenergo — эксклюзивного поставщика российского газа на Украину. Ранее Могилевич также упоминался в украинских СМИ как теневой владелец венгерской компании Eural Trans Gas, прежнего поставщика туркменского газа на Украину.

24 января 2008 года Могилевич был арестован в Москве, департаментом экономической безопасности МВД РФ по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов фирмой «Арбат Престиж». Вместе с Могилевичем был задержан руководитель фирмы Арбат Престиж. 24 июля 2009 года освобожден из под стражи под подписку о невыезде. 18 апреля 2011 года следственная часть Главного управления МВД по ЦФО прекратила уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера)за отсутствием состава преступления.

За информацию, которая приведет к аресту Могилевича, ФБР предлагает $100 тыс.

Похожие материалы (по тегу)

Back to Top