Настигнут ли новые санкции подававших надежды армянских героев Форбса Варданяна, Амаряна и Вермишяна

Напомним, ранее мы писали о факте требования членами Европарламента введения санкций против Рубена Варданяна. Это событие произошло 14 марта 2019 года. Более двадцати членов Европейского парламента потребовали санкций против Варданяна и заявили в письме на имя председателя Еврокомиссии: «Считаем необходимым принять срочные меры в отношении Рубена Варданяна, возглавлявшего Тройку Диалог», о чем сообщили европейские СМИ.

Рубен Варданян срочно переехал в Карабах и заделался там министром Архаца, что не спасло его от включения в санционные списки Украины 19 октября 2022 года.
На портале «Война&санкции», созданном при поддержке МИДа Украины и Национального агентства по предотвращению коррупции, указано, за что именно попал в санкционный список  Варданян: «Высшее руководство системообразующей российской компании, которое вовлечено в материальную (транспортную, логистическую и другую) поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Речь идет о гражданской компании «Волга-Днепр», одной из крупнейших грузовых авиагрупп в РФ, которая используется для доставки военных грузов. Также в обнародованных документах прямо указана связь с Михаилом Мишустиным и Левоном Амдиляном, связанными с другими санкционными списками.
Казалось бы, что история закончилась, но текущие события в Армении неожиданно дают новый поворот в деле всех соучастников, собранных Варданяном еще во времена "Тройка Диалог", а именно Давидом Амаряном, известным выплатой штрафа как соучастник Варданяна  в международном преступлении по мошеннической торговле ценными бумагами Америки с отмыванием прибыли через литовские банки ( https://www.rbc.ru/newspaper/2015/08/13/56bcab319a7947299f72bcc5),  и его партнером  Геворком Вермишяном, ушедшим из "Тройки" и с помощью армянской диаспоры получившем посты в "Мегафон", "Газпромбанк развитие", где он показал себя абсолютно некомпетентным управленцем и был отстранен.

А теперь к делу: Амарян и Вермишян резко сменили свой профиль и  открыли два аффилированных инвестиционных фонда -  Balchug Capital (ранее — Copperstone Capital) и "Монтес Айрес", работа которых заинтересовала международных наблюдателей на фоне их покупки активов из РФ и помощи пророссийской части правительства Армении. Дополнительные вопросы стимулирует прямая связь с санкционным Газпромбанком и руководством "ГПБ Развитие активов" в лице председателя совета директоров компании Карена Карапетяна, которую невозможно не заметить даже при беглой проверке фондов, а значит прямую связь с правительством РФ.  Не будем говорить за все правительство, скорее всего это какиие-то его конкретные участники, имеющие общие интересы с Газпромбанком, которые хотят вывести свои активы в России из под санкций, либо продолжать покупать их на государственные деньги, но использую в виде прокладки армянские фонды как защиту от преследования Европы и Америки. Наши партнеры ранее уже писали, что у Амаряна проступают все приметы зицпредседателя Фунта ( https://ruskompromat.info/news/26046-david_amarjan_cgrebaet_pod_sebja_nedvihimostj_zapadnyh_kompanij), на которые никто мог не обратить внимание, не появись информация о финансовой поддержке Амаряном и Вермишяном пророссийских политиков в Армении, что даже очевидней финансовой связи с "Газромбанком" дезивуалирует работу с Россией и вызывает прямой интерес иностранных спецслужб.

Мы не могли пропустить запрос о помощи с данным делом от наших европейских коллег и начинаем раскручивать взаимосвязи "армянских фондов" с деньгами РФ. Нами отправлены запросы в ФАС, правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, в ЦБ РФ по поводу уже купленных фондами объектах в РФ, планируемых покупках, денежных цепочках от банков РФ до армянских дочек, позволяющих совершать такие покупки. Также мы готовим запросы в международные структуры, контролирующие проверку происхождения средств, для проверки покупок аффилированных с санкционным банком РФ компаний.

Очевидно, что фонды заинтересовали международные комиссии по санкциям, а значит скоро у Варданяна появятся новые заместители в правительстве Карабаха, что мы постараемся максимально ускорить. Ждите новостей.